-Un tribunal pénal suisse se prononce dans une affaire historique contre un prêteur
-Un ancien chargé de relations également reconnu coupable de blanchiment d'argent
Cocaïne. Cachettes d'argent. Un lutteur bulgare malchanceux.
Credit Suisse Group AG est accusé de ne pas avoir empêché un trafiquant de drogue de blanchir des millions.
Lundi, le verdict était : coupable
- un jugement historique pour la banque dans la toute première condamnation pénale d'un important prêteur suisse dans l'histoire du pays. La décision, dans laquelle un ancien chargé de clientèle de la banque a également été condamné pour blanchiment d'argent, a été rendue par le plus haut tribunal pénal de Suisse lundi après-midi.
La femme a été condamnée à 20 mois de prison avec sursis tandis que le Credit Suisse encourt une amende de 2 millions de francs suisses (2,1 millions de dollars) et a également été frappé d'une réclamation de 19 millions de francs, soit l'équivalent du montant que la banque a autorisé à blanchir.
Le jugement est un nouveau coup porté à la réputation ternie du Credit Suisse, qui avait fait valoir que les crimes dataient d'une époque où les normes de conformité étaient moins strictes. Il a été aux prises avec une série de scandales qui ont fait chuter ses actions à des niveaux presque records et pourrait faire face à une deuxième inculpation pénale dans une affaire sans rapport plus tard cette année.
La banque a déclaré dans un communiqué qu'elle ferait appel de la décision, notant que l'enquête préliminaire remonte à plus de 14 ans.
"Le Credit Suisse teste en permanence son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le renforce au fil du temps, conformément à l'évolution des normes réglementaires", a déclaré la banque.
L'affaire a été critiquée par le Credit Suisse pour avoir été portée tant d'années après les événements en question. La banque a exprimé son « étonnement » fin 2020 lorsque les procureurs suisses l'ont publiquement inculpée d'infractions de blanchiment d'argent, étant donné que les crimes présumés ont eu lieu entre 2004 et 2008.
Mais en vertu de la loi suisse, les procureurs locaux peuvent engager des poursuites pénales contre les banques s'ils estiment que ces institutions n'ont pas fait assez pour filtrer les clients et leur argent pour des liens évidents avec des activités illicites. L'ancien directeur du Credit Suisse, qui ne peut être nommé E. qu'en vertu des restrictions de déclaration suisses, a accepté des dépôts de billets de banque usagés qui dépassaient régulièrement 500 000 euros (528 650 $) à la fois, selon l'acte d'accusation de 515 pages. Les dépôts en espèces étaient très courants compte tenu de l'état précaire des banques bulgares à l'époque, a-t-elle déclaré dans son témoignage.
Deux autres Bulgares ont été condamnés dans cette affaire pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent aggravé. L'un a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, et l'autre a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.
Mules de drogue
Le principal Bulgare au cœur du scandale, qui a ensuite été condamné à 20 ans de prison pour ses délits liés à la drogue, a organisé l'importation de dizaines de tonnes de cocaïne en Europe entre 2002 et 2012, à l'aide de bateaux, d'avions et de mulets de drogue prêts à avaler des balles en caoutchouc bourrées de cocaïne
Le deuxième jour du procès de février, le Credit Suisse a remporté une victoire rapide lorsque le juge président a déclaré que toute preuve avant février 2007 serait exclue de l'examen, compte tenu de la limite de 15 ans des accusations de blanchiment d'argent aggravé. Mais le tribunal a ensuite entendu des détails mettant en évidence les lacunes de la banque en matière de conformité.
E. a témoigné qu'elle n'avait « aucune expérience bancaire » et qu'elle n'avait réussi son examen bancaire initial pour entrer dans l'industrie qu'à la troisième tentative. Plus tard, elle a déclaré que le Credit Suisse n'avait ni gelé ni bloqué les comptes du Bulgare après son arrestation pour trafic de drogue, car elle avait reçu des instructions pour "attendre et voir si ces informations seront confirmées".